湖南华升股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2020年8月19日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下议案:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于控股子公司延期还款的议案》。
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司延期还款的议案》,同意公司控股子公司湖南洞庭麻业有限公司(以下简称“洞麻公司”)的1000万元借款延期还款一年,现已到期。因洞麻公司生产经营的需要,同意该笔借款继续延长还款期限,延长期限为一年。董事会授权公司经营管理层办理相关延期还款的具体事宜。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2020年8月20日