湖南华升股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》。

同意公司及控股子公司华升工贸分别使用2,300万元及2,500万元闲置自有资金购买江苏金百灵资产管理有限责任公司的华升1号私募基金产品（投资期限为一年）。（具体详见公司公告：临2019-003）

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

同意公司以自有资金向湖南华升洞庭麻业有限公司提供1,000万元的借款，借款利率为银行同期贷款利率，借款期限为6个月。（具体详见公司公告：临2019-004 ）

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2019年1月29日