湖南华升股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9名。会议经审议表决，通过了以下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年半年度报告及摘要》。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半年度报告及摘要》。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用为 56万元，其中：财务会计报告审计费用为 42 万元、内部控制审计费用为 14万元。 该议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。 三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则 第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2017-020）。 四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017-021）。 特此公告。  湖南华升股份有限公司董事会 2017 年 8 月 23 日