湖南华升股份有限公司  2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 14 日(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,125,5123、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  40.32(四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘政先生主持会议。本次会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄云晴、独立董事武学凯因公务未出席 本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事肖群锋、罗瑞青因公务未出席本次会议；3、董事会秘书蒋贤明出席会议，财务总监易建军出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于改聘 2016 年度财务会计报告及内控审计机构的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意  反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 162,121,812 99.99 3,700  0.01  0 0.002、 议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意  反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 162,121,812 99.99 3,700  0.01  0 0.00(二) 关于议案表决的有关情况说明三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所律师：刘刚 张惠2、 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提 案本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。 湖南华升股份有限公司  2016 年 7 月 15 日