湖南华升股份有限公司 关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2015年11月26日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2015年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015年 11月 26日 14点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420号华升大厦九楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015年 11月 26日 至 2015年 11月 26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于控股子公司转让其下属公司股权的议案√ 2 关于控股子公司转让部分闲置资产的议案√ 3 关于本公司转让合同权益的议案√ 1、该议案披露的时间和披露媒体 该议案将于 2015年 11月 20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上网。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股 600156 华升股份 2015/11/20 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股 凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份 证、授权委托书和持股凭证。 3、登记时间：2015年 11月 25日上午 9:00—11:00，下午 3:00-5:00. 4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420号华升大厦 1007室，异地股东 可以用信函或传真方式登记。 六、其他事项 1、与会股东食宿及交通费自理 2、联系人：段传华、曹佳丽 3、联系电话：0731-85237818 4、传真：0731-85237861 5、邮政编码：410015 特此公告。 湖南华升股份有限公司董事会 2015年 11月 11日 附件 1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 湖南华升股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 11月 26 日召开的贵公司 2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1 关于控股子公司转让其下属公司股权的议案 2 关于控股子公司转让部分闲置资产的议案 3 关于本公司转让合同权益的议案 委托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。