湖南华升股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●是否提供网络投票：是 ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：湖南华升股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2015 年 2 月 9 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2015 年 2 月 9 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00 4、现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室 5、股权登记日：2015 年 2 月 3 日 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票操作流程详见附件二。 二、会议审议内容： 审议公司《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》 该事项已经 2015 年 1 月 22 日召开的临时董事会会议审议通过，详细内容见 2015 年 1 月 23 日的《上海证券报》。 三、会议出席对象： 1、凡 2015 年 2 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、受股东委托的代理人； 4、见证律师。 四、现场会议登记方式： 1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。 3、登记时间：2015 年 2 月 6 日上午 9:00-11:00,下午 3:00-5:00。 4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦十楼1007 室，异地股东可以用信函或传真方式登记。 五、其它事项： 1、与会股东食宿及交通费自理 2、联系人：段传华 、曹佳丽 3、联系电话：0731-85237818 4、传真：0731-85237861 5、邮政编码：410015 特此公告。  湖南华升股份有限公司  董 事 会 二○一五年一月二十三日附件一： 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席湖南华升股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期： 委托人签名：附件二： 网络投票操作流程 公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 网络投票时间：2015 年 2 月 9 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00 总提案数：1 个 一、投票流程 1、投票代码 投票代码  投票简称 表决事项数量 投票股东 738156 华升投票  1  A 股股东 2、表决方法 本次股东大会只有一个议案，按以下方式申报： 表决 内容 申报代码 申报 同意 反对 弃权 序号  价格 1 关于参与上海 738156 1.00 元 1 股 2股 3股  大智慧股份有  限公司发行股  份及支付现金  购买资产交易  并签署交易协  议的议案 3、在“申报股数”项填写表决意见  表决意见种类  对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 4、买卖方向：均为买入 二、投票举例 1、股权登记日 2015 年 2 月 3 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  738156 买入 1.00 元 1股 2、股权登记日 2015 年 2 月 3 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的议案投反对票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2 股”，应申报如下：： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  738156 买入 1.00 元 2股 3、股权登记日 2015 年 2 月 3 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的议案投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3 股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  738156 买入 1.00 元 3股 三、其他注意事项 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。