湖南华升股份有限公司  第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司于二○一四年十月二十八日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第三季度报告及摘要》。 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的公司《关于会计政策变更的公告》。 特此公告。 湖南华升股份有限公司  董事会  2014 年 10 月 29 日