湖南华升股份有限公司  第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司第六届监事会第五次会议于二○一四年十月二十八日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○一四年第三季度报告》及摘要。 具体审核意见如下： 1、公司二○一四年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司二○一四年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二○一四年第三季度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与二○一四年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。 特此公告。 湖南华升股份有限公司 监 事 会 2014 年 10 月 29 日