湖南华升股份有限公司 二○一三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 本次股东大会于 2014 年 5 月 8 日上午 9:00 在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室以现场方式召开。 （二）出席会议的股东和代理人数出席会议的股东和代理人数所持有表决的股份总数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.12 （三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生主持，会议采用现场表决的方式，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。 二、议案审议情况 （一）参会股东及股东授权代表审议通过了以下议案，表决结果如下：序 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  议案内容  同意票数号 比例 票数 比例 票数 比例 通过1 《2013 年年度报告及摘要》 100% 0 0 0 0 通过 《2013 年度董事会工作报2  161309592 100%  0 0 0 0 通过 告》 《2013 年度监事会工作报3  161309592 100%  0 0 0 0 通过 告》 《2013 年度独立董事述职4  161309592 100%  0 0 0 0 通过 报告》5 《2013 年度财务决算报告》 161309592 100% 0 0 0 0 通过 《2013 年度提取资产减值6  161309592 100% 0 0 0 0 通过 准备的报告》7 《2013 年度利润分配预案》 161309592 100% 0 0 0 0 通过 《关于续聘公司财务审计8 机构及支付会计师事务所 161309592 100% 0 0 0 0 通过 报酬数额的议案》 《关于聘请公司 2014 年度9 161309592 100%  0 0 0 0 通过 内控审计机构的议案 《关于 2014-2016 年股东分10 161309592 100% 0 0 0 0 通过 红回报规划的议案》 《关于修订<公司章程>有11 161309592 100% 0 0 0 0 通过 关内容的议案》 《关于公司经营班子 201412 年度薪酬与经营目标挂钩 161309592 100%  0 0 0 0 通过 考核的议案》 上述议案中，第 11 项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 湖南湘楚律师事务所律师张惠、陈宇进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。四、上网公告附件法律意见书特此公告。 湖南华升股份有限公司 董 事 会 二○一四年五月九日