湖南华升股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司第六届董事会第一次会议于二○一四年元月二十四日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议，通过了如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 会议选举刘政为公司董事长，选举李郁、黄云晴为副董事长。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》。 鉴于公司董事会已进行换届选举，董事会下设的各专门委员会作相应调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成： 1、战略委员会：  召集人：刘政  成员：李郁、刘少波、朱小明 黄云晴 武学凯、邹年满 2、审计委员会： 召集人：黄煌 成员：王其林、朱小明 3、提名委员会： 召集人：王其林 成员：刘政、黄煌 4、薪酬与考核委员会 召集人：王其林 成员：李郁、黄煌 三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 公司董事会聘任刘少波为公司总经理。 四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司董事会聘任朱小明为董事会秘书。 五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 公司董事会聘任王庆文为公司财务总监。 六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会聘任蒋贤明为公司副总经理。 七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会聘任段传华为证券事务代表。 公司独立董事对上述三、四、五、六项议案发表了独立董事意见，认为上述人员的提名任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件。 特此公告。  湖南华升股份有限公司董事会  二○一四年元月二十五日 简  历 王庆文，男，1968 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册 税务师。曾任株洲硬质合金厂财务处主办会计，株洲钻石工程有限公司财务科长、财务总监，株洲钻石房地产开发有限公司财务总监，湖南有色置业发展有限公司财务总监，甘肃西北矿业集团有限公司财务总监，湖南有色金属控股集团有限公司财务资产部高级主办，现任湖南华升股份有限公司财务总监。 蒋贤明，男，1970 年 11 月生，在职研究生，在读博士，高级人力资源师。历任湖南省岳阳团县委书记、岳阳县委宣传部常务副部长、岳阳县政府助理调研员、华升洞庭麻业公司党委副书记、副董事长、华升洞庭麻业公司党委书记、副董事长，现任湖南华升股份有限公司副总经理。 段传华，男，1962 年 12 月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苎麻纺织印染厂厂部办公室、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物流中心副主任等职。现任湖南华升股份有限公司证券事务代表。