湖南华升股份有限公司 二○一四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 本次股东大会于 2014 年元月 24 日上午 9:00 在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室以现场方式召开。 （二）出席会议的股东和代理人数出席会议的股东和代理人数所持有表决的股份总数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） （三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生主持，会议以现场表决的方式通过了会议议案，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事9 人，出席 9 人。公司现有监事 5 人，出席 4 人，石楠监事因公出差，委托蒋江华监事出席会议。董事会秘书和其他高管人员列席会议。 二、提案审议情况 （一）参会股东及股东授权代表审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》，表决结果如下：  同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  议案内容 同意票数  比例 票数 比例 票数 比例 通过选举刘政为公司第六届董事会 163147066 100% 0 0 0 0 通过董事选举李郁为公司第六届董事会 163147066 100% 0 0 0 0 通过董事选举刘少波为公司第六届董事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会董事选举朱小明为公司第六届董事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会董事选举黄云晴为公司第六届董事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会董事选举邹年满为公司第六届董事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会董事选举王其林为公司第六届董事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会独立董事选举黄煌为公司第六届董事会 163147066 100% 0 0 0 0 通过独立董事选举武学凯为公司第六届董事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会独立董事 上述当选董事的简历已刊登在 2014 年元月 9 日《上海证券报》。 （二）参会股东及股东授权代表审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》，表决结果如下：  同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  议案内容 同意票数  比例 票数 比例 票数 比例 通过选举张小静为公司第六届监事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会监事选举肖介仁为公司第六届监事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会监事选举罗瑞青为公司第六届监事 163147066 100% 0 0 0 0 通过会监事 上述当选监事的简历已刊登在 2014 年元月 9 日《上海证券报》。此外，公司职工代表大会推选蒋江华、石楠为公司第六届监事会职工代表监事（见临 2014-005 公告）。 三、律师见证情况 湖南湘楚律师事务所律师邓隆炎、张惠进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。  湖南华升股份有限公司 董 事 会  二○一四年元月二十五日