湖南华升股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于二○一四年元月八日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第五届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，刘政、李郁、刘少波、朱小明、黄云晴、邹年满、王其林、黄煌、武学凯为第六届董事会董事候选人，其中王其林、黄煌、武学凯为公司控股股东湖南华升集团公司提名的独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人需提交公司二○一四年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈上海证券交易所进行任职资格审核。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于二○一四年元月二十四日召开公司二○一四年第一次临时股东大会，审议以下提案： 1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。 特此公告。  湖南华升份有限公司  董 事 会  二○一四年元月八日 附：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历 董事候选人简历 刘政：男，1962 年 12 月出生，大学专科学历，中国人民大学MBA 结业，高级工程师。1981 年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、党组书记、湖南华升股份有限公司董事长。 李郁：男，1973 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。 刘少波，男，1971 年 10 月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。 朱小明：女，1956 年 2 月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事、董事会秘书。 黄云晴：男，1964 年 4 月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华升股份有限公司副董事长。 邹年满：男，1947 年 1 月出生，大专学历，高级会计师。历任湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。  独立董事候选人简历 王其林，男，1946 年 8 月出生，大学毕业，历任湖南怀化地区农科所副所长、党委书记、湖南辰溪县委书记、湖南怀化地委副书记、娄底地委副书记、湖南省人大选举任免委主任，现已退休。 黄煌，男，1945 年 11 月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南日报社财务处长，湖南先伟实业有限公司副总经理、总会计师，湖南大宗商品交易中心行政财务总监。 武学凯，男，1970 年 8 月出生，天津工业大学服装设计专业毕业，工商管理硕士，中国服装设计师协会常务理事、主任委员，上海服装设计协会副秘书长，天津工业大学艺术设计学院客座教授，中国服装设计最高奖“金顶奖”获得者，曾当选“中国十佳服装设计师”，曾任杉杉集团设计总监，现任上海标顶服饰有限公司创意总监。