湖南华升股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 公司第五届董事会董事已任期届满，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。会前，我们审阅了会议的相关资料，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，现就董事会换届选举、提名董事候选人发表以下意见： 1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，其审议程序符合相关规定。 2、公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定。 3、公司第六届董事会董事候选人刘政、李郁、刘少波、朱小明、黄云晴、邹年满和独立董事候选人王其林、黄煌、武学凯符合担任上市公司董事、独立董事的条件，均不存在《公司法》第 147 条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 4、同意上述董事、独立董事候选人提名，同意将上述董事、独立董事候选人提交公司 2014 年第一次临时股东大会选举决定。  独立董事签名：王其林  汤 健  李斌红 2014 年元月 8 日