湖南华升股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司于二○一三年十二月九日以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 因生产经营需要，公司及控股子公司向兴业银行长沙分行新城支行申请授信额度 10000 万元人民币，其中，公司本部 1500 万元、湖南华升工贸有限公司 2000 万元、湖南华升株洲雪松有限公司 2000 万元、湖南华升洞庭麻业有限公司 2000 万元、湖南汇一制药机械有限公司 2500 万元，上述授信由公司控股股东湖南华升集团公司提供担保，授信期限为一年。 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款的议案》。 公司控股子公司湖南汇一制药机械有限公司向公司控股股东湖南华升集团公司借款 2900 万元，用于购买土地扩大生产规模。借款期限为一年。经双方协商，此项借款利率按不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算，此项借款无抵押担保。 此借款事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条的规定，已向上海证券交易所申请豁免了按照关联交易的方式进行审议和披露。 3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。 详细内容以公告形式刊登在 2013 年 12 月 10 日《上海证券报》和上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。 4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 详细内容以公告形式刊登在 2013 年 12 月 10 日《上海证券报》和上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 湖南华升股份有限公司  董事会 2013 年 12 月 10 日