湖南华升股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 8月 19 日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。独立董事李斌红因公务请假，全权委托独立董事汤健出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司公开挂牌转让所持岳阳华一房地产开发有限公司 80%股权的议案》。 详细内容刊登在 2013 年 8 月 20 日上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案》。 特此公告。  湖南华升股份有限公司  董 事 会  二○一三年八月二十日