湖南华升股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 8月 7 日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席第五届监事会第十二次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年半年度报告》及其摘要。 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》。 3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据工作需要，聘任蒋贤明先生为公司副总经理。 4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于黄云晴先生不再担任公司副总经理的议案》。 公司独立董事对上述三、四项议案发表了独立意见，认为公司副总经理的提名任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅蒋贤明先生履历资料，不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形，蒋贤明先生符合担任上市公司高级管理人员的条件。 特此公告。  湖南华升股份有限公司 董事会 二○一三年八月八日附：蒋贤明简历 简 历 蒋贤明，男，1970 年 11 月生，在职研究生，在读博士，中共党员，高级人力资源师。历任湖南省岳阳团县委书记、岳阳县委宣传部常务副部长、岳阳县政府助理调研员、华升洞庭麻业公司党委副书记、副董事长，现任华升洞庭麻业公司党委书记、副董事长。