湖南华升股份有限公司  第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华升股份有限公司第五届监事会第十二次会议于二○一三年八月七日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议： 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○一三年半年度报告》及其摘要。 具体审核意见如下： 1、公司二○一三年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司二○一三年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二○一三年半年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与二○一三年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选监事的议案》。 会议同意提名陈波先生为公司监事候选人，提交 2013 年第二次临时股东大会选举决定。 特此公告。  湖南华升股份有限公司 监 事 会  二○一三年八月八日附：陈波简历 简  历 陈波，男，1976 年 9 月出生，管理学硕士，先后担任湖南省国资委监事会技术（稽查）中心主任科员，长丰集团、路桥集团、华升集团等国有重点骨干企业监事会专职监事，现任湖南省国资委监事会二处主任科员。