湖南华升股份有限公司 二○一三年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新增提案。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 本次股东大会现场会议于 2013 年 6 月 25 日上午 9:00 在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室召开。网络投票时间：2013 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （二）出席会议的股东和代理人数（包括网络和非网络方式，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。出席会议的股东和代理人数其中：参加现场会议的股东人数 参加网络投票的股东人数所持有表决的股份总数（股）其中：参加现场会议的股东持有股份总数参加网络投票的股东的股东持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%）  1.59其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例 1.3 参加网络投票的股东持股占股份总数的比例 0.29 （三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生主持，会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式通过了会议议案，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事9 人，出席 6 人，董事黄云晴、独立董事李斌红、王其林因工作原因请假未出席会议；公司现有监事 5 人，出席 4 人，邓铁淳监事因工作原因请假未出席会议。董事会秘书和其他高管人员出席会议。 二、提案审议情况 参会股东及股东授权代表审议本次会议议案后，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：  同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  议案内容  同意票数  比例 票数 比例 票数 比例 通过关于湖南华升洞庭麻业有限公司 6231735 股 97.44% 16302 0.25% 147600 2.31% 通过控股的岳阳华一房地产开发有限 股  股责任公司购买关联方资产的议案 三、律师见证情况 湖南湘楚律师事务所律师栗波、刘刚进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。  湖南华升股份有限公司 董 事 会  二○一三年六月二十五日