湖南华升股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议通知于2025年6月6日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事

人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以

票赞成，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-026）、《华升股份公司章程》《华升股份股东会议事规则》、《华升股份董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升股份董事会审计委员会工作细则》。

三、以

票赞成，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于召开2025

年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2025年

月

日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：

临2025-027）。特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025年

月

日