证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临2021-013

华创阳安股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年3月23日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月23日 15点00分召开地点：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月23日至2021年3月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

开发行A股股票相关事项的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年3月7日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月8日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：1-7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

份的有效证件或证明进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2021年3月17日 上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

3、登记地点：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A层董事会办公室

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、 其他事项

1、联系方式：

联系人：巫兰女士 姜敏斐先生

电话/传真：（010）66500840

电子邮箱：hcyadb@huachuang-group.cn

地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A层董事会办公室

邮编：100140

2、现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2021年3月8日

附件1：授权委托书

授权委托书华创阳安股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签字： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。