厦门建发股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议

暨增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第二次临时会议的通知。会议于2025年5月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐许晓曦（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2025年6月3日14点40分召开2025年第一次临时股东会，会议

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：

许晓曦，男，1969年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长，厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥，厦门金融控股有限公司董事长，厦门国际金融管理学院董事长，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长等职。

截至目前，许晓曦先生未持有公司股票；与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。