证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2022-034

中青旅控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长康国明先生、副董事长邱文鹤先生因公务未出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，会议由董事倪阳平先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席8人，受疫情影响，董事郑颖宇先生通过线上视

频方式出席本次会议，董事康国明先生、邱文鹤先生因公务未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人，受疫情影响，监事查德荣先生通过线上出席本次会议；

3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

1.01、 议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：

1.02、议案名称：关于选举王思联先生为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：

1.03、议案名称：关于选举贾宏先生为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：

1.04、议案名称：关于选举郑颖宇先生为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：

1.05、议案名称：关于选举高志权先生为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：

1.06、议案名称：关于选举范思远先生为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：

1.07、议案名称：关于选举谢辉女士为第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

2.01、 议案名称：关于选举翟进步先生为公司第九届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：关于选举李聚合先生为公司第九届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：关于选举李任芷先生为公司第九届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：关于选举王霆先生为公司第九届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

3.01、议案名称：关于选举徐曦先生为公司第九届监事会监事的议案审议结果：通过表决情况：

3.02、议案名称：关于选举潘文捷女士为公司第九届监事会监事的议案审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露。

2、第九届监事会监事任职符合《公司法》的规定，不存在兼任本公司董事、高级管理人员的情形。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：计永胜、李新

2、 律师见证结论意见：

公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中青旅控股股份有限公司

2022年6月28日