武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2023年2月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2023年2月20日以现场与通讯相结合的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会提名委员会经审核，决定提名周栋先生、王雷先生、李力韦女士、夏思思女士、谢忱先生为公司第十届董事会董事候选人（简称附后）；戴正清先生、杨汉明先生、曹龙先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简称附后）。会议以逐人表决方式通过：
1、关于选举周栋先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于选举王雷先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于选举李力韦女士为公司第十届董事会董事候选人的议案
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
4、关于选举夏思思女士为公司第十届董事会董事候选人的议案本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
5、关于选举谢忱先生为公司第十届董事会董事候选人的议案
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
6、关于选举戴正清先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
7、关于选举杨汉明先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
8、关于选举曹龙先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事认为：上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。
（二）关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2023年2月21日
候选人简历：
1、董事候选人
周栋：43岁，曾任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理及本公司副总经理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事长。王雷先生：37岁，硕士研究生。历任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁；北京当代海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、总经理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司总经理。
李力韦女士：40岁，硕士学历。现任武汉国创资本投资有限公司董事会秘书兼董事会办公室经理；武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事。
夏思思女士：37岁，本科学历，注册会计师。曾任湖北金旭农业发展股份有限公司董事会办公室经理；武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司计划财务部总经理。现任武汉国创资本投资有限公司董事会办公室副经理。
谢忱先生:32岁，研究生学历。曾任武汉国创资本投资有限公司投资发展部投资经理；现任武汉国创新盛商业管理有限公司投资经理。
2、独立董事候选人
戴正清：59岁，博士学历。曾任武汉大学医学部学生科科长、武汉大学医学部德育研究室副主任、武汉华信高新技术股份有限公司独立董事。现任武汉大学马克思主义学院硕士生导师。
杨汉明：60岁，博士学历，中国注册会计师。曾任湖北省农发投外部董事、湖北广济药业股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；湖北能源股份公司、湖北绿色家园材料技术股份公司、武汉金运激光股份有限公司独立董事；湖北铁路建设投资集团外部董事。
曹龙：47岁，本科学历。历任富登小额贷款（湖北）有限公司业务发展总监、兴业银行武汉分行零售副总监、浦发银行武汉分行公司业务二部总经理、华厦银行武汉分行支行行长。现任武汉祥农汉企业管理咨询工作室总经理。