宁波波导股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案业经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现净利润为5,111,062.87元，其中母公司实现净利润2,267,389.71元，公司年末可分配利润为-277,118,685.79元，其中母公司年末可分配利润为-369,227,570.10元。

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为

55,495,555.62元，其中以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为55,495,555.62元，现金分红和回购并注销金额合计55,495,555.62元。

鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，经第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度净利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，公司拟定2024年度利润分配预案如下：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开公司第九届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日