金健米业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2022年10月25日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月28日以通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，董事陈伟先生、李启盛先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2022年第三季度报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。

根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2022年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2022]21号）的文件精神，公司下属子公司金健粮食有限公司和金健粮

食（益阳）有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的6,000吨和5,000吨优质中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-57号的公告。因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生对该议案回避表决。该议案尚需提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会2022年10月28日