金健米业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2020年10月26日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月30日以通讯方式召开，董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2020年第三季度报告全文及正文；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司新增日常关联交易的议案；

公司下属子公司在2020年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-51号的公告。

因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司对全资子公司金健面制品有限公司进行增资的议案；

公司拟对全资子公司金健面制品有限公司以现金方式增资3,000万

元。本次增资完成后，金健面制品有限公司的注册资本将由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-52号的公告。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。公司决定于2020年11月17日（星期二）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-53号的公告。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会2020年10月30日