金健米业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年8月17日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月20日以通讯方式召开，董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2020年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司对湖南金健进出口有限责任公司进行增资的议案；

公司拟对全资子公司湖南金健进出口有限责任公司以现金方式增资1,000万元。本次增资完成后，湖南金健进出口有限责任公司的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-42号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于全资子公司湖南金健进出口有限责任公司对其子公司金健米业国际贸易（长沙）有限公司进行增资的议案；

公司全资子公司湖南金健进出口有限责任公司拟对其全资子公司金健米业国际贸易（长沙）有限公司以现金方式增资1,500万元。本次增资完成后，金健米业国际贸易（长沙）有限公司的注册资本将由人民币500万元增加至人民币2,000万元。具体内容详见上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-42号的公告。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司对金健农产品（营口）有限公司进行增资的议案；公司拟对全资子公司金健农产品（营口）有限公司以现金方式增资3,000万元。本次增资完成后，金健农产品（营口）有限公司的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-42号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、关于补选公司独立董事的议案；

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等有关规定，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。现因独立董事杨平波女士、戴晓凤女士任期届满申请辞职，公司董事会拟提名胡君先生、周志方先生为公司独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-43号的公告。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于2020年9月8日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2020-44号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年8月21日