证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2020-19号

金健米业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告暨内部控制的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

（2）承办本业务的分支机构基本信息

2、人员信息

3、业务规模

4、投资者保护能力

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

具体情况如下：

（二）项目成员信息

1、人员信息

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

（三）审计收费

公司2019年财务审计的报酬为58万元，2019年内部控制审计服务报酬为20万元，两项合计78万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。同时在审计期间发生的差旅费用由本公司承担。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为：公司自1998年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告暨内控审计的审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对续聘2020年财务审计机构暨内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作的要求，能为公司提供公正、公允的审计服务。我们同意将本议案提交公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议审议。

2、公司独立董事发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合作以来，该审计机构严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作。在担任公司审计机构期间，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况，满足了公司财务与内控审计工作的要求，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。综上，同意支付其2019年财务审计费用人民币58万元和内控审计费用人民币20万元，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告暨内控审计机构，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2020年4月1日，公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报告暨内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（四）本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。

三、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会审议相关事项的事前认可意见；

2、金健米业股份有限公司第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议决议；

3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2020年第六次会议决议；

4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会2020年4月2日