金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD

2019年第三次临时股东大会会议资料

股票简称：金健米业 股票代码：600127

二○一九年十一月六日

金健米业股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

金健米业股份有限公司2019年第三次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2019年11月6日下午14︰30现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布大会开始

二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况

三、审议议案

1、关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；

2、关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。

四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论

五、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单并投票表决

4、监票、计票人员统计现场投票情况

六、现场会议休会，等待网络投票结果

七、监票人宣布合并表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字

十、主持人宣布会议结束

关于补选成利平女士为公司第八届董事会

非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，且已经于2019年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公告，现将相关情况汇报如下：

鉴于陈根荣先生因工作调动原因辞去公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需增补一名非独立董事，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名成利平女士为公司非独立董事候选人，成利平女士的个人情况介绍如下：

成利平，女，汉族，1967年2月出生，湖南宁乡人，公共管理学研究生，会计师、注册会计师。历任湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科干部、副科长、科长、副主任，湖南粮食集团有限责任公司监事、财务管理委员会主任，金健米业股份有限公司董事、副总裁（财务负责人）、监事。现任金健米业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，湖南粮食集团有限责任公司监事。

现提请股东大会审议，聘请成利平女士为公司第八届董事会非独立董事。

金健米业股份有限公司董事会

2019年11月6日

关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开的第八届监事会第三次会议审议通过了《关于补选周静女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》，且已经于2019年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公告，现将相关情况汇报如下：

鉴于成利平女士因工作调整原因辞去公司第八届监事会监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补一名监事。公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司对公司提名周静女士为公司第八届监事会监事候选人，周静女士的个人情况介绍如下：

周静，女，汉族，1972年11月出生，湖南长沙人，中共党员，硕士研究生，注册会计师。历任长沙市联运总公司财务经理兼副总会计师，长沙市财政局产权管理处办事员，长沙市国资委产权管理处办事员，长沙房产（集团）有限公司下属子公司长沙东方城房地产开发公司副总经理，长沙房产（集团）有限公司审计合约部经理、运营管理部经理，长沙房产（集团）有限公司下属子公司长沙市长房物业管理有限公司总经理，湖南粮食集团有限责任公司改革办主任，现任湖南粮食集团有限责任公司财务总监。

现提请股东大会审议，聘请周静女士为公司第八届监事会监事。

金健米业股份有限公司监事会

2019年11月6日