金健米业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2019年10月18日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月21日由董事长全臻先生主持，以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；

鉴于陈根荣先生因工作调动原因辞去公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补一名非独立董事。

1、公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，同意公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名成利平女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2、公司独立董事就该事项出具了独立意见：

（1）本次非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现被提名人有《公司法》规定不得任职的情形，被提名人亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于对公司下属子公司的废弃固定资产进行处置的议案；为提高生产效率，降低生产成本，公司子公司金健粮食有限公司、金健粮食（益阳）有限公司、黑龙江金健天正粮食有限公司、金健面制品有限公司和湖南金健乳业股份有限公司对各自生产车间的相关生产工艺进行了技术升级改造。在此过程中，根据车间相关设备的使用情况，对使用年限较长且已无使用价值的部分设备进行了拆除。由于上述拆除设备资产已无法再投入使用，公司拟对该部分设备资产以拍卖的方式予以处置，并提请董事会授权公司经营管理层按照公司规定具体实施。截止2019年9月31日，本次公司拟处置的子公司废弃设备资产账面净值合计为9,096,079.00元，预计可变现收入合计为380,000.00元，预计资产处置损失合计为8,716,079.00元。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行后续的信息披露义务。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。公司决定于2019年11月6日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2019-47号的公告。该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会2019年10月21日

附件：

非独立董事候选人简历

成利平，女，汉族，1967年2月出生，湖南宁乡人，公共管理学研究生，会计师、注册会计师。历任湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科干部、副科长、科长、副主任，湖南粮食集团有限责任公司监事、财务管理委员会主任，金健米业股份有限公司董事、副总裁（财务负责人）、监事。现任金健米业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，湖南粮食集团有限责任公司监事。