金健米业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年7月2日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月5日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司子公司股权结构调整的议案；

为了进一步整合公司的资质资源，梳理公司体系内的各公司间的股权关系，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟将全资子公司湖南金健商业管理有限公司100%的股权转让给控股子公司湖南金健乳业股份有限公司，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2019-35号的公告。同时，提请董事会授权公司经营管理层负责本次股权转让的具体工作。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司子公司新增日常关联交易及调整公司2019年度部分日常关联交易预计情况的议案。

公司下属子公司在2019年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币3,500万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品。同时，由于与关联方公司业务开展的实际情况，需调整公司2019年度部分日常关联交易的预

计情况，即向关联方湖南金健米制食品有限公司购买产品和商品的金额调减人民币400万元，向关联方湖南金健高科技食品有限责任公司购买产品和商品的金额调增人民币400万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2019-36号的公告。因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。决定将该议案提交下次股东大会审议。该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会2019年7月5日