独立董事候选人声明
本人 戴晓凤 ，已分了解并?意由提?人 湖南金霞粮食产业?限?任司 提?金健米业股份?限司以简称该司第届董独立董候选人本人开声明，本人备独立董任职资格，保证?在任何影响本人担任该司独立董独立性的关系，体声明如
一本人备?司?作的?本知识，熟悉相关法律行政法规规章及他规范性文件，?五年以?济??管理等履行独立董职?所必需的工作?验本人?据?司高级管理人员??工作指引及相关规定?得了独立董资格证书
本人任职资格符合列法律行政法规和部门规章的要求
一司法关于董任职资格的规定
?员法关于?员兼任职?的规定
中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去职或者退离休?担任?司?金管理司独立董独立监的通知的规定
四中央纪委教育部监察部关于?强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职?的规定
五中国保监保险司独立董管理暂行办法的规定
他法律行政法规和部门规章规定的情形
本人备独立性，属于列情形
一在?司或者?属企业任职的人员及直系亲属要社关系直系亲属是指配偶父母子女等要社关系是指弟姐妹岳父母儿媳女婿弟姐妹的配偶配偶的弟姐妹等
直接或间接持??司已发行股份1%以或者是?司前十?股东中的自然人股东及直系亲属
在直接或间接持??司已发行股份5%以的股东单位或者在?司前五?股东单位任职的人员及直系亲属
四在?司实?控制人及?属企业任职的人员
五?司及控股股东或者各自的?属企业提供??法律咨询等服?的人员，包括提供服?的中介机构的项目组全体人员各级复?人员在报告签?的人员合人及要负?人
在?司及控股股东或者各自的?属企业?重大业?往来的单位担任董监或者高级管理人员，或者在该业?往来单位的控股股东单位担任董监或者高级管理人员
七最?一年内曾??前项所列举情形的人员
他海证券交易所认定备独立性的情形
四本人无列良纪录
一?年曾被中国证监行政处罚
处于被证券交易所开认定适合担任?司董的期间
?年曾被证券交易所开谴?或两次以通报批评
四曾任职独立董期间，连续两次未出席董?，或者未亲自出席董?的次数占当年董?次数分之一以
五曾任职独立董期间，发表的独立意见明显实符
五包括金健米业股份?限司在内，本人兼任独立董的境内?司数?未超过五家本人在金健米业股份?限司连续任职未超过年
本人已??据海证券交易所海证券交易所?司独立董备案及??工作指引对本人的独立董候选人任职资格进行
?实并确认符合要求
本人完全清楚独立董的职?，保证述声明真实完整和准确，?在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的?果海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性
本人承诺在担任该司独立董期间，将遵守法律法规中国证监发?的规章规定通知以及海证券交易所业?规则的要求，接?海证券交易所的监管，确保?足够的时间和精力履行职?，作出独立判断，?司要股东实?控制人或他司?在利害关系的单位或个人的影响
本人承诺如本人任职?出现符合独立董任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董职?
特此声明
声明人2019年04?03日