金健米业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年8月13日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月16日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2018年半年度报告全文及摘要；具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司新增日常关联交易的议案。公司下属子公司在2018年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,100万元，其中包括向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商 品。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为临2018-30号的公告。

因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2018年8月17日