金健米业股份有限公司 关于预计 2018 年度为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保金额：人民币 88,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 1、担保情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）内控管理制度 以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司 2018 年生 产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷 款方式以及抵押担保情况，公司 2018 年度拟为子公司提供总额为人 民币 88,000 万元的担保。具体情况见下表： 单位：万元、人民币 担保单位 被担保单位 借款银行 担保总额度 金健粮食有限公司  金融机构 20,000 金健植物油有限公司 金融机构 10,000 黑龙江金健天正粮食有限公司 金融机构 8,000 金健农产品（湖南）有限公司 金融机构 5,000金健米业股份有限公司 金健农产品（营口）有限公司 金融机构 10,000 湖南金健进出口有限责任公司 金融机构 20,000  湖南新中意食品有限公司 金融机构 5,000 金健米业（重庆）有限公司 金融机构 10,000 合 计  88,000 2、审议情况 公司于2018年4月11日召开的第七届董事会第二十次会议审议并  全票通过了《关于预计公司2018年度为子公司提供对外担保总额的议  案》。会议同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议，并提请  股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情  况在决议范围内办理对外担保事宜。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 单位：元、人民币被担保单 法定代  与公司  注册地  注册资本  经营范围位名称 表人  的关系  常德经济技术开 粮食收购，粮食加工与销售；农副产品、饲料、油金健粮食有 全资子公  发区德山镇樟木 90,000,000 杨贤平 脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料的销限公司  司  桥居委会崇德路 售；仓储；常规稻种子生产与销售。 植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食  常德经济技术开 收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油金健植物油 发区德山街道办 全资子公  100,000,000 郭浩昱 脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产有限公司 事处老码头居委 司 品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以  会十二组 上国家有专项规定的除外）。黑龙江金健 黑龙江尚志经济 食品生产，食品流通，粮食收购，饲料及饲料原料、 控股子公天正粮食有 开发区发展大街 71,049,900 陈文兵 农副产品收购、销售，货物仓储（危险化学品除外）。 司限公司 南侧金健农产品 长沙市开福区芙 粮食收购；农产品销售；饲料、预包装食品、米、 全资子公（湖南）有 蓉中路一段华悦 20,000,000 刘志国 面制品及食用油、乳制品、食盐、茶叶的批发；谷  司限公司 酒店 20 楼  物仓储；贸易代理。金健农产品 经销：初级农副产品、饲料及原料、化工产品（除  辽宁省营口市站 全资子公（营口）有 20,000,000 周 伟 易燃易爆危险品）、油脂（除危险品）、预包装食品  前区牛屯里 1 号 司限公司  兼散装食品；粮食收购与销售、仓储（除危险品）。 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限  湖南省常德市武 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营湖南金健进 陵区穿紫河街道 进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转 全资子公出口有限责 办事处长胜桥社 20,000,000 吴 飞 口贸易；粮油及其他农副产品的收购（国家有专项 司任公司 区洞庭大道 1588  规定的除外）；无机化学原料、有机化学原料、（危  号  险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、减速 机、清洗设备、五金交电的销售。 糖果、果冻、糕点、饼干、蜜饯、坚果、膨化食品、 蔬菜制品、水产加工品、肉制品、豆制品、果蔬罐湖南新中意 湖南省津市市嘉 头等休闲食品、方便食品、饮料的研发、生产与销 全资子公食品有限公 山工业新区嘉山 80,000,000 张小威 售；酱油、食醋、调味料生产及销售；食品用塑料  司司 大路 8 号  包装容器工具制品的生产与销售；谷物、油料、豆 类、果树、蔬菜、坚果的种植；农副产品的加工、 仓储及销售。 收购、加工、销售：粮油（取得相关行政许可后，金 健 米 业 重庆市涪陵区新 在许可范围内从事经营）；销售：预包装食品（在许 控股子公（重庆）有 城区鹤凤大道 188 80,000,000 张思华 可证核定范围及有效期内经营）；仓储服务（不含化 司限公司 号 危品）。 2、财务状况  截止时间：2017年12月31日（经审计）  单位：元、人民币 被担保单位名称  总资产 净资产  净利润  营业收入 营业利润金健粮食有限公司  380,115,548.15 119,321,254.55 10,699,981.74 556,969,080.94 11,503,036.45金健植物油有限公司 461,663,092.59 97,338,964.69 11,080,992.18 761,256,133.04 15,058,669.26黑龙江金健天正粮食有限公司 121,778,545.24 62,623,647.34 -1,467,002.19 220,425,544.12 -1,462,220.79金健农产品（湖南）有限公司 25,860,891.85 20,679,519.97 -296,156.09 280,872,608.35 -14,352.28金健农产品（营口）有限公司 90,252,503.51 24,826,701.73 364,970.65 321,060,974.87 508,257.91湖南金健进出口有限责任公司 109,786,049.62 24,310,027.75 3,227,726.02 374,314,758.80 4,091,961.75湖南新中意食品有限公司 99,438,385.05 76,427,880.55 686,021.65 48,681,425.66 -229,879.63金健米业（重庆）有限公司 21,736,779.55 14,744,794.96 -814,727.66  - -803,530.33  三、董事会意见  本次公司为其提供担保的子公司的资产状况良好，公司对其具有 绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同 时，此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规 定的要求，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及 广大投资者利益的情形。  四、独立董事意见  公司为全资子公司或控股子公司贷款提供担保，将为子公司的生 产经营提供良好的资金保障，且子公司资产状况、偿债能力和资信状 况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的规定，同 意上述担保事项，并将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。  五、截止公告日，累计对外担保数量及逾期担保的数量  1、截止本公告日，公司对子公司的担保总额为10,000万元，占 公司2017年度经审计净资产的13.25%。  2、截止本公告日，公司无逾期担保的情形。  六、备查文件目录 1、金健米业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议； 2、金健米业股份有限公司关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会 2018 年 4 月 12 日