金健米业股份有限公司  第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 5 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 11 日在公司总部五楼多媒体会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。董事长谢文辉先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生和独立董事杨平波女士、戴晓凤女士亲自出席现场会议，独立董事喻建良先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2017 年年度报告全文及摘要； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司董事会 2017 年度工作报告； 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司董事会审计委员会 2017 年度工作履职情况报告； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告； 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、公司总裁 2017 年度工作报告； 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、公司独立董事 2017 年度述职报告； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、公司 2017 年度内部控制评价报告； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、公司 2017 年度内部控制审计报告； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告； 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、公司 2017 年度利润分配预案； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,965,969.16 元，累计可供分配利润为-369,326,090.85 元。由于累计可供分配利润为负数，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、关于预计公司 2018 年度为子公司提供对外担保总额的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2018-14 号的公告。 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、关于预计公司 2018 年度银行借款总额的议案； 根据公司 2018 年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，公司拟于 2018 年向金融机构申请借款不超过人民币 170,000 万元。 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十三、关于聘请公司 2018 年度财务报告暨内控审计机构的议案； 考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十四、关于公司 2017 年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2018-15 号的公告。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十五、关于会计政策变更的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2018-16 号的公告。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十六、公司关于高层管理人员效益增长奖励的提取方案； 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十七、关于聘任公司副总裁的议案； 经公司总裁陈伟先生提名，会议同意聘任吴飞先生担任公司副总裁（简历详见附件）。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十八、关于修订《公司章程》的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2018-17 号的公告。 决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十九、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。 公司决定于 2018 年 5 月 4 日下午 14 点 00 分在公司总部五楼会议室召开 2017 年 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2018-18 号的公告。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会  2018 年 4 月 12 日附件： 个 人 简 历 吴飞，男，汉族，1970 年 1 月出生，湖南安乡县人，农工民主党，本科学历，1992 年 7 月参加工作，现任公司总裁助理、湖南金健进出口有限责任公司执行董事兼总经理。 教育及工作经历：1988 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于湖南师范大学体育教育系；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，任常德纺织机械厂技工学校教师、团总支委书记；1994 年 4 月至 1999 年 3 月，就读于日本明海大学经济学部；1999 年 9 月至 2000 年 7 月，任联想集团科技园公司企业管理部主管；2000年 8 月至今，先后任湖南金健进出口有限责任公司业务主管、业务部长、副总经理、执行董事兼总经理；2017 年 3 月至今，任公司总裁助理、湖南金健进出口有限责任公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今，兼任金健米业（泰国）有限公司董事长。