金健米业股份有限公司  第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2018 年 2 月 9日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于预计公司及子公司 2018 年发生日常关联交易的议案； 公司及子公司在 2018 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 81,002,193.80 元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务和其他。具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站公司编号为临2018-06 号的公告。 因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于新增公司内部管理机构的议案。 公司拟增设纪检监察部，其主要负责公司党务和纪检监察方面的工作。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会 2018 年 2 月 9 日