金健米业股份有限公司 关于解除对湖南裕湘食品宁乡有限公司股权托管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）的函告，粮食集团为了进一步理顺其法人治理结构和内部分子公司的管理架构，已经其董事会审议通过了《关于裕湘宁乡公司 82%的股份内部无偿划转的议案》，同意将湖南湘粮食品科技有限公司（以下简称“湘粮科技”）所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司（以下简称“裕湘宁乡公司”）82%的股权无偿划转至湖南裕湘食品有限公司（以下简称“裕湘食品”）。据此，公司和湘粮科技于 2018 年 1 月 16 日签订了《湖南湘粮食品科技有限公司与金健米业股份有限公司股权托管协议的补充协议》（以下简称《股权托管补充协议》），同意解除公司与裕湘宁乡公司的股权托管关系。具体情况公告如下： 一、股权托管事项基本情况介绍 为整合优质粮油资源，解决粮食集团与公司存在的同业竞争问题，经与粮食集团协商，同意由公司受托管理粮食集团所持有的裕湘食品 100%股权、湖南银光粮油股份有限公司 51%股权，湖南金霞粮食产业有限公司所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司 100%股权、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 100%股权，以及湘粮科技所持有的裕湘宁乡公司 82%股权、湖南金健米制食品有限公司 82%股权。上述《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》已经公司于 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 3 月 31 日分别召开的第六届董事会第四十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）编号为临 2015-69 号公告和临 2016-11号公告）。 二、本次签订补充协议标的基本情况 湘粮科技持有裕湘宁乡公司 82%的股权，裕湘食品持有裕湘宁乡公司 18%的股权。 1、基本情况 公司名称：湖南裕湘食品宁乡有限公司 公司类型：有限责任公司 成立日期： 2015 年 5 月 13 日 法定代表人：李先银 注册资本：人民币 5,000 万元 住所：宁乡经济技术开发区蓝月谷西路 99 号 主营业务：米、面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品的制造；其他未列明农副食品加工；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、主要财务指标情况 截止 2017 年 11 月 30 日（未经审计），裕湘宁乡公司总资产为75,089,264.99 元 ， 总 负 债 为 25,446,752.39 元 ， 净 资 产 为49,642,512.60 元。 三、本次签订补充协议标的股权无偿划转情况 1、股权划转情况 根据粮食集团的函告以及签订的《股权托管补充协议》，本次湘粮科技将裕湘宁乡公司 82%的股权无偿划转给裕湘食品后，裕湘宁乡公司将成为裕湘食品的全资子公司。 2、裕湘食品情况 公司名称：湖南裕湘食品有限公司 公司类型：有限责任公司 成立日期： 2012 年 3 月 14 日 法定代表人：李先银 注册资本：人民币 14,000 万元 住所：郴州市北湖区石盖塘镇商业大道南侧 主营业务：挂面、方便食品、淀粉及淀粉制品、面粉、食用油、其他粮食加工品的生产、销售；餐饮服务 ；经营本公司生产的产品的销售及出口业务，经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 裕湘食品的主要财务指标：截止 2017 年 11 月 30 日（未经审计），湖南裕湘食品有限公司总资产为 239,565,499.57 元，总负债为115,753,063.78 元，净资产为 123,812,435.79 元。 四、本次签订的补充协议情况 2018 年 1 月 16 日，为解决裕湘宁乡公司 82%股权无偿划转事宜所涉及的股权托管问题，公司与湘粮科技本着协商一致的原则签订了《股权托管补充协议》。双方约定，湘粮科技取消《湖南湘粮食品科技有限公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》项下公司对裕湘宁乡公司 82%股权的托管，相应的权利义务全部终止。且自 2018 年起，湘粮科技不再向公司支付该部分股权 5 万元/年的托管费用。原股权托管协议下双方关于金健米制食品有限公司 82%股权托管的权利义务继续执行。 五、本次签订的补充协议对公司的影响 由于裕湘公司 100%的股权由粮食集团委托公司管理，而本次湘粮科技将裕湘宁乡公司 82%的股权无偿划转给裕湘食品后，不会与公司产生新的同业竞争，且解除对裕湘宁乡公司的股权托管关系，不会对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会 2018 年 1 月 16 日