金健米业股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次权益变动系金健米业股份有限公司（以下简称公司）启动2017年非公开发行股票事宜，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称金霞公司）将认购不低于本次发行股份总数的50%。本次非公开发行股票预案已经公司第七届董事会第十五次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，且已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和长沙市人民政府国有资产监督管理委员会批准，尚待中国证券监督管理委员会的核准。 ●本次股东权益变动属于增加，可能触及要约收购。 ●本次股东权益变动不会导致公司控股股东和公司实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 公司于2017年7月12日召开的第七届董事会第十五次会议和8月21日召开的2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司本次拟非公开发行股票数量不超过12,800万股，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。公司控股股东金霞公司将出资认购不低于本次非公开发行股票数量50%的股份，按照本次非公开发行股票合计12,800万股的发行规模上限测算，拟认购股份数量不低于6,400万股。 同时，该事项已经获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和长沙市人民政府国有资产监督管理委员会的批准，内容详见公司于2017年8月18日、8月19日登载于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的临2017-41号、临2017-45号的公告。 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人名称：湖南金霞粮食产业有限公司 统一社会信用代码：91430100707224673Y 成立日期：1999 年 1 月 14 日 注册资本：5,000 万元 注册地址：长沙市开福区芙蓉北路 1018 号 法定代表人：杨永圣 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发；货物中转；仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸及纸制品的销售；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理；绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）本次权益变动情况 本次权益变动前，金霞公司持有公司股份合计为 143,350,051股，所持股份比例占公司总股本的 22.34%。 根据本次非公开发行方案，若按照本次发行股票的方案发行后，金霞公司将可能持有公司股份合计207,350,051股～271,350,051股，所持股份比例将可能占公司总股本的26.94%～35.25%。 二、所涉及后续事项 1、本次权益变动完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。 2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，若收购人符合“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的相关规定，相关投资者可以免于提交要约豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。因此，如果金霞公司通过认购本次非公开发行的股票导致其持有的公司股份数超过公司已发行股份总数的 30%，则金霞公司可以根据《上市公司收购管理办法》免于提交要约豁免申请。 该事项已经公司于2017年7月12日召开的第七届董事会第十五次会议和8月21日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。 3、根据相关法律法规的要求，金霞公司编制了详式权益变动报告书，由公司代为履行信息披露义务，详见公司于2017年8月22日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金健米业股份有限公司详式权益变动报告书》。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会  2017 年 8 月 22 日