金健米业股份有限公司  第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 14 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要； 具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于会计政策变更的议案； 公司按照财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对公司会计政策进行了相应的变更。本次会计政策的变更，仅对部分财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年 6 月 30 日的总资产、净资产、2017 年 1-6 月以及以前年度净利润不产生影响。具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站公司编号为临 2017-44 号的公告。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于对四家子公司废弃锅炉设备资产进行处置的议案。 因国家环保政策的要求，公司下属全资子公司金健植物油有限公司、金健面制品有限公司、湖南金健药业有限责任公司和控股子公司湖南金健乳业股份有限公司对燃煤锅炉进行了燃料种类的技术改造，在此过程中，对原有的燃煤锅炉进行了拆除。现由于上述拆除的设备资产已无法再投入使用，四家子公司拟对上述设备资产以拍卖的方式予以处置，并提请董事会授权公司经营管理层按照公司的规定具体实施。截止 2017 年 7 月 31 日（未经审计），本次四家子公司拟处置的废弃设备资产账面净额合计为1,391,604.04 元 ， 其 中 金 健 植 物 油 有 限 公 司 的 设 备 资 产 账 面 净 额 为129,071.70 元；金健面制品有限公司的设备资产账面净额为 383,829.33 元；湖南金健药业有限责任公司的设备资产账面净额为 389,206.56 元；湖南金健乳业股份有限公司的设备资产账面净额为 489,496.45 元。 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行后续的信息披露义务。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2017 年 8 月 18 日