金健米业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017 年 7 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南 常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,756,5273、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 27.0740股份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副 董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和 《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事谢文辉先生、杨永圣先  生因公出差未出席本次会议；； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人  员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行 3  万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）  票数 比例（%） 票数 比例（%）  A股  30,405,276  99.9960  1,200 0.0040 0 0.0000 2、议案名称：关于金健植物油（长沙）有限公司参与竞买土地使  用权的议案 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）  票数  比例（%）  A股  173,755,327 99.9993  1,200 0.0007 0  0.0000 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况  同意 反对 弃权议案  议案名称 比例 比例 比例序号  票数 票数 票数  （%） （%） （%） 关于湖南粮食集团有限责任公 1  30,405,276 99.9960 1,200  0.0040 0 0.0000 司委托公司执行 3 万吨玉米调节 储备业务涉及关联交易的议案； 关于金健植物油（长沙）有限公2  30,405,276 99.9960 1,200 0.0040 0  0.0000 司参与竞买土地使用权的议案。 （三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1 和议案 2 为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东 代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：刘 佩、甘 露 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定，合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东 大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 金健米业股份有限公司 2017 年 7 月 14 日