金健米业股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2017 年 1 月 20 日，金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2017 年发生日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司及子公司向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨 永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，决策程序上客 观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元序  2016 年预计发生金 2016 年实际发生 关联交易类型  关联人号  额（不含税） 金额（不含税） 向关联人购买1 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 53,880,000.00 6,485,167.90 原材料 向关联人购买 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 10,000,000.00 1,500,785.852 产品、商品 湖南金健高科技食品有限责任公司 13,270,000.00 11,087,655.82 向关联人销售 湖南金霞放心粮油连锁有限公司  10,600,000.00 11,709,480.533 产品、商品 湖南金健高科技食品有限责任公司 13,270,000.00 9,484,434.43 接受关联人提 湖南金霞物流有限公司 120,000.004 供的劳务 长沙帅牌油脂有限公司 240,000.00 5,356.03 向关联人提供 益阳大通湖粮食购销有限公司 224,000.00  84,905.665 劳务 湖南金恒房地产有限公司 273,000.00 向关联人购买 湖南金健高科技食品有限责任公司  1,132,000.00  758,736.726 燃料、动力 湖南粮食集团有限责任公司  150,000.00  66,326.747 其他 湖南金健高科技食品有限责任公司 591,000.00  586,000.00 总计  103,750,000.00 41,768,849.68 注：2016 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。 差异原因说明： ①2016 年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是由 于国家粮食收购政策的变化所致。 ②2016 年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异 是由于销售市场环境变化所致。 ③2016 年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异 是由于国外市场环境变化，实际需求量减少所致。 3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 单位：元序  2016 年实际发生 2017 年预计发生 关联交易类型  关联人号  金额（不含税） 金额（不含税） 向关联人购买1 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 6,485,167.90 8,789,381.00 原材料 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 1,500,785.85 1,500,000.00 向关联人购买 湖南金健高科技食品有限责任公司 11,087,655.82 13,000,000.002 产品、商品 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 6,201.87  88,495.00 湖南裕湘食品有限公司 - 2,000,000.00  湖南金霞放心粮油连锁有限公司 11,709,480.53 14,353,982.30  湖南金健高科技食品有限责任公司 9,484,434.43  9,820,000.00 向关联人销售  3 湖南金山粮油食品有限公司 843,754.54  3,823,008.85 产品、商品  长沙帅牌油脂有限公司 7,596.46  5,000,000.00  湖南粮食集团有限责任公司  - 85,000,000.00 接受关联人提 湖南金霞粮食产业有限公司 98,267.71 110,000.00 供的劳务 湖南长沙金霞港口有限公司 612,614.58 700,000.00 向关联人提供  5 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 188,633.97 188,679.24 劳务 向关联人购买  6 湖南粮食集团有限责任公司 66,326.74  92,307.69 燃料、动力  湖南金健高科技食品有限责任公司  586,000.00  444,000.00  7 其他 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 318,468.28  212,312.17  湖南金山粮油食品有限公司 590,918.65  590,918.65  总 计  43,586,307.33 145,713,084.90 注：2016 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。 差异原因说明： ① 2017 年预计的向关联人销售产品、商品大幅增长，一是由于销售市  场经营需求量增加；二是为了拓展贸易销售渠道，借助关联方在粮食行业  的专业优势和渠道优势，公司拟将收购的粮食销售给湖南粮食集团有限责  任公司。 ②2017 年预计的其他项中，公司全资子公司金健粮食有限公司拟继续  租赁湖南金山粮油食品有限公司开慧米厂的部分资产，租赁费用为 65 万元  /年（含税）。该事项原于 2013 年 12 月 9 日和 12 月 25 日召开的公司第六  届董事会第十四次会议和 2013 年第四次临时股东大会审议通过，协议签订  的租赁期限为 3 年，自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方的基本情况  注册资本 法定代序号 名称 公司类型 注册地址 经营范围 (万元) 表人  粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加  剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法  规允许的油脂油料的收购；码头货物起卸；仓储服务；会  展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护； 湖南粮食集  长沙市开福区  清洁环卫管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风 1 团有限责任 有限责任公司 20,000 谢文辉 芙蓉北路 1119  险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事 公司 号  吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等  国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息  管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开  发利用。 有限责任公司 粮食收购；谷物仓储；大米的生产销售（全国工业生产许 湖南金山粮 （自然人投资 长沙县开慧乡 可证有效期至 2018 年 3 月 22 日）；农副产品销售；房地产2 油食品有限 或控股的法人  5,000  周全红 骄杨东路 1 号 开发经营；稻谷种植；建材（不含油漆）、装饰材料零售； 公司 独资）  食品添加剂、饲料的批发；房屋租赁；机械设备租赁。 预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售； 日用百货、农副产品的销售；机械设备及柜台租赁；粮食 有限责任公司 湖南金霞放 长沙市开福区 收购、储存（含代储）、销售；粮食加工、运输、装卸；特 （非自然人投3 心粮油连锁 资或控股的法  3,000  张九龄 芙蓉北路 1119 许加盟；信息技术及贸易咨询服务；物流代理服务、仓储 有限公司  号2楼  代理服务；招、投标代理服务；票务代理；自有房屋租赁； 人独资） 场地陈列；农副产品收购；农产品种植（不含种子）；广告 制作及户外广告发布。 生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发； 有限责任公司 湖南金霞粮 长沙市开福区 货物中转；仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、 （非自然人投4 食产业有限 资或控股的法  5,000  杨永圣 芙蓉北路 1018 饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸及纸制品的销售；房 公司  号 屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管 人独资） 理；绿化管理。 有限责任公司 长沙市开福区 食用植物油加工；普通货物运输；货物专用运输（罐式）； 长沙帅牌油 （非自然人投 金霞经济开发5 脂有限公司 资或控股的法  205  刘雄赳 区金霞粮食物 自营和代理各类商品及技术进出口，但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外。 人独资）  流园 食用植物油（半精炼、全精炼）生产；植物油脂加工产品 有限责任公司 的研发、加工销售；生物技术、农业技术、植物油脂加工 湖南金霞（浏 （非自然人投 浏阳市镇头镇 技术的研发、咨询、推广服务；油茶、油菜、花生种植销6 阳）油茶科技 资或控股的法  5,000  刘雄赳 金田村冯家组 售；农副产品（不含专营专控产品）收购、销售；水产养 有限公司 人独资）  殖；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 常德经济技术 湖南金健高 开发区德山镇 有限责任公司 粮、油及农副产品收购；开发、生产、销售食品及包装材7 科技食品有 （法人独资）  4,800  肖勋伟 樟木桥居委会 料（不含印制），与食品加工相关的机械，食品化工添加剂。 限责任公司 （金健粮食工 业城内） 挂面、方便食品、淀粉及淀粉制品、面粉、其他粮食加工 有限责任公司 郴州市北湖区 品的生产、销售；餐饮服务 ；经营本公司生产的产品的销 湖南裕湘食 （非自然人投8 品有限公司 资或控股的法  9,500  李先银 石盖塘镇商业 售及出口业务，经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 大道南侧  械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一 人独资） 补”。 有限责任公司 湖南长沙金 长沙市开福区 （非自然人投 凭港口经营许可证从事粮食起卸、储备业务；国家法律、9 霞港口有限 资或控股的法  5,000  毛士武 开福寺东路 48 法规允许的货物中转（不含运输）及仓储服务。 公司  号 人独资） 2、主要财务情况 截止 2016 年 12 月 31 日（未经审计）  单位：万元  序号 关联人名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 1 湖南粮食集团有限责任公司  891,977  687,887  204,090  361,544 2 湖南金山粮油食品有限公司  26,600 20,251 6,349  25,985 3 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 4,298 2,322 1,976 4,911 4 湖南金霞粮食产业有限公司  440,893  263,835  117,058  14,338 5 长沙帅牌油脂有限公司 8,367 6,833 1,534  24,691 6 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 9,390 4,152 5,238 7,649 7 湖南金健高科技食品有限责任公司  1,835 1,222 613  2,887 8 湖南裕湘食品有限公司 25,732 18,189 7,543  40,465 9 湖南长沙金霞港口有限公司  26,833 21,915 4,918 1,190 3、关联方关系介绍 ①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，与湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司、湖南裕湘食品有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。 ②长沙帅牌油脂有限公司、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。 ③湖南湘粮食品科技有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健高科技食品有限责任公司系湖南湘粮食品科技有限公司控股子公司湖南金健米制食品有限公司的全资子公司。 以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。 4、履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。 三、交易的主要内容和定价原则 1、交易的主要内容 公司及子公司在 2017 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 145,713,084.90 元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、向关联人购买燃料、动力和其他。 2、交易原则 （1）交易的定价原则及方法 ①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 ②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。 （2）交易的数量与价格 公司及子公司在 2017 年 12 月 31 日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 145,713,084.90 元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （3）交易价款结算 通过银行转账或银行承兑汇票结算。 （4）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。 公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。 五、备查文件目录 1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见； 2、金健米业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议； 3、金健米业股份有限公司独立董事关于预计公司及子公司 2017 年发生日常关联交易事项的独立意见； 4、金健米业股份有限公司第七届董事会审计委员会2017年第一次会议纪要。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会  2017 年 1 月 20 日