金健米业股份有限公司  2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2016 年 6 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,409,1523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表  28.58决权股份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事谢文辉先生、杨永圣先 生因公出差未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人 员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 议案名称：关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名） 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意  反对 弃权股东类型 票数 比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%） A股 182,777,452 99.66 631,700 0.34 0 0.00 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案  同意 反对 弃权 议案名称序号  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于合 资设立 金健 1 米业（重庆）有限公 39,427,401  98.42 631,700 1.58  0 0.00 司（暂定名）的议案 （三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股 东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所  律师：刘佩、廖青云 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 金健米业股份有限公司  2016 年 6 月 13 日