金健米业股份有限公司 关于 2015 年度部分应收账款计提坏账准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2015 年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案》，现将本次单项计提坏账准备情况公告如下： 一、本次单项计提坏账准备的基本情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司及子公司于 2015 年末对各项资产实施了全面清理，并进行了减值测试。根据测试结果，公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司（以下简称药业公司）预计部分应收款项收回的可能性很小，需全额计提坏账准备 3,416,086.25元。 二、本次单项计提坏账准备对公司的影响 本次单项计提坏账准备事项将导致公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润减少 3,416,086.25 元。 三、独立董事意见 湖南金健药业有限责任公司本次单项计提坏账准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，既遵循了谨慎、稳健的会计原则，也符合其资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加真实、公允地反映湖南金健药业有限责任公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次单项计提坏账准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备。 四、董事会审计委员会意见 湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次单项计提坏账准备依据充分，真实、合理的反映了湖南金健药业有限责任公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备。 五、监事会意见 湖南金健药业有限责任公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对部分应收款项单项计提坏账准备，是本着谨慎性原则进行的。经过此次单项计提坏账准备更能公允地反映截止 2015 年 12 月31 日公司和湖南金健药业有限责任公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，故同意湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备。 六、备查文件目录 1、金健米业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议； 2、金健米业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议； 3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会第四次会议纪要； 4、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日