金健米业股份有限公司董事会 审计委员会 2015 年度工作履职情况报告 2015 ，金健米业股份 限 司 以 简 司 第 届董 计委员 据 海证券交易所 市 司董 计委员 运作指引 司章程 及 司 董 门委员 工作细则 内部 计制度 等 关规定， 极开展工作，认真履行相应的职 和义务，充 发挥 计委员 计监督的作用 现就一 以来的工作情况汇如 一 计委员 基本情况 司第 届董 计委员 由 3 委员组 ， 别 独立董杨 波女士 独立董 喻建良 生和董 陈 荣 生 中，独立董 委员占 计委员 员总数的 1/2 以 ， 杨 波女士 务 计领域的 业人士，人员数 安排 结构符合相关法律法规中关于 计委员 人数比例和 业配置的要求 计委员 2015 度 议召开情况 告期内， 计委员 共召开了 10 次 议， 议召开情况如 1 第一次 议于 2015 1 23 日召开， 计委员 议并通过了 关于预计 司及子 司 2015 发生日常关联交易的议案 和 关于 弃收购湖南银 粮油股份 限 司股权的议案 2 第 次 议于 2015 3 5 日召开， 计委员 首 阅了 司 务管理部出 的 2014 度 务 表情况 未 计 ，并 意以 基础开展 2014 度 务 表的 计工作 次， 天健 计师 务所 特殊普通合 就 司 2014 务 告和内 情况的计工作进行了进场前的沟通， 方确定了 计师进场 的 计工作计划，并提出了在 计过程中须重点关注的问题 3 第 次 议于 2015 4 2 日召开， 计委员 议并通过了 关于合资设立湖南金健冷冻食品 限 司 暂定 涉及关联交易的议案 和 关于全资子 司 废处理部 流动资产的议案 4 第四次 议于 2015 4 3 日召开， 计委员 阅了天健 计师 务所 特殊普通合 出 的 司 2014 务 告的初 告，并就 计过程中发现的问题进行了沟通和交流 5 第五次 议于 2015 4 8 日召开， 计委员 一是 阅了 天健 计师 务所 特殊普通合 从 司 2014 度 计工作的总结 告 是 议并通过了 天健 计师 务所 特殊普通合 出 的 司 2014 度 务 计 告 计委员 2014 度工作履职情况 告 2014 度内部 制自 评价 告 天健 计师 务所 特殊普通合 出 的 司 2014 度内部 制 计 告 关于 司 2014 度计提资产 值准备的议案 关于续聘天健 计师 务所 特殊普通合 司 2015 度 务 告暨内 计机构的议案 2014 度募集资金 实际使用情况 项 告 6 第 次 议于 2015 6 25 日召开， 计委员 议并通过了 关于合资设立湖南金健米制品 限 司 暂定 涉及关联交易的议案 7 第七次 议于 2015 7 17 日召开， 计委员 议并通过了 关于湖南金健药业 限 任 司计提固定资产 值准备的议案 8 第 次 议于 2015 8 10 日召开， 计委员 阅了司编制的 2015 半 度 务 告 9 第九次 议于 2015 11 20 日召开， 计委员 议并通过了 关于湖南金健药业 限 任 司对部 药品进行 废处理的议案 10 第十次 议于 2015 12 25 日召开， 计委员 议并通过了 关于 司 托管理 股股东及关联方部 股权资产暨关联交易的议案 计委员 2015 度 要工作情况 1 跟踪 督导 司 2014 度 计工作 计委员 对 司 2014 度 计工作进行了全程跟踪和督导， 要包括 第一，在 司聘请的 2014 度 务 告 计机构天健计师 务所 特殊普通合 进场前， 计师进行沟通，确认了计计划和 体工作安排 第 ， 阅了 司自行编制的 务 表，针对性地对 续的 计工作提出了 业建议 第 ，在天健 计师务所 特殊普通合 出 初 计意 ， 计委员 及时 阅了 计 告初稿，并 天健 计师 务所 特殊普通合 就 计过程中发现的问题进行了沟通和交流，并要求 严格按照 计计划 计原则以及 计程序认真 严谨 按期完 计工作，确保 司 度务 告能够及时 完整的向投资者披露 第四， 阅天健 计师 务所 特殊普通合 出 的 司 2014 度 务 告并发表意 ，意将 天健 计师 务所 特殊普通合 定的 司 2014 务 告提交董 议 第五，对天健 计师 务所 特殊普通合从 2014 度 务 告 计工作进行了总结，形 2014 度 计工作的总结 告 2 对聘请 2015 度 务 告暨内 计机构的意 告期内， 司继续聘任天健 计师 务所 特殊普通合 司的 2015 度 务 告暨内 计的 计机构， 计委员 认天健 计师 务 特殊普通合 所能够严格按照中国 计师独立计准则的规定执行 计工作，出 的 计 告符合 司的 营情况，能够充 映 司的 务状况 营 果及现金流 考虑到 司计工作的连续性， 意继续续聘该 计师 务所 3 深入 进 司内部 制工作 告期内， 计委员 督促指导 司内 部门完 了 2014 度内部 制自 评价工作 天健 计师 务所 特殊普通合 对 司内部 制建设 评价进行了 计，并给予了高度评价 计委员 认 司 2014 度内部 制自 评价 告符合国家法律法规的要求，符合中国证监 及 海证券交易所对 市 司内部 制的要求， 告内容真实 准确 地 映了 司内部 制的实际情况 4 关注 司重大关联交易 项的规范实施 告期内， 计委员 重点关注了 司 关于预计 司及子 司2015 发生日常关联交易的议案 关于 弃收购湖南银 粮油股