金健米业股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 作 金健米业股份 限 司 以 简  司 的独立董 ，2015 ， 们 格按照  司法 证券法  中国证监 关 在 司建立独立董 的指导意  司治理准则  海证券交易所股票 规则 司章程 司 独立董  工作条例 及 独立董 编制工作规程 等相关规定和要求， 极出席相关  ，认真 各项 案， 发表独立意 ，维  司和股东的合法权益，尤 是关注中小股东的合法权益 损害，忠实 勤勉独立地履行了职 ， 就  们2015 度履行独立董 职 情况汇 如 姓 一 个人基本情况姓 们均 得独立董 任职资格，  良好的职业素 ，在各自的专业领域都 累了一定的 验 们的基本情况如 姓 1 喻建良，男，1960 6 出生，汉 ，中共党员，博士 教授曾任中南大学矿产普查  勘探专业 教 讲师，湖南省金 进出口司出口部 理，湖南省土产畜产进出口 司机电矿产部 理，西澳矿业 司新疆华澳矿业合作勘探部办 室 任，湖南大学讲师 副教授 任湖南大学工商管理学院教授 2012 11 至 ， 任 司董独立董  姓 2 杨 波，女，1966 4 出生，汉 ，民盟盟员，硕士 教授曾任湖南商业专科学校  教 湖南商学院 系讲师 副教授  任湖南商学院 学院教授 2014 4 至 ， 任 司董  独立董 姓 3 戴晓凤，女，1960 8 出生，汉 ，民盟盟员，博士 教授曾任湖南 学院金融系 教 讲师 副教授，证券投资教研室  任 任湖南大学金融 统 学院教授，资本 场研究中心 任 2014 4 至  ， 任 司董 独立董 姓 作 独立董 ， 们未在 司担任除 以外的任何职 ，也未在 司股东单位中担任职 ， 影响 司独立性的因素 姓 姓 度履职情况姓 一 参 司董 股东大  情况姓 参 股东大  参 董 情况姓  情况姓董  本 度应出  是否 续 姓 亲自出 以通 方式 托出 缺席次  出席股东大  席董 次 次未亲自参  席次数姓 参 次数姓 席次数姓 数姓  次数姓  数姓  姓喻建良姓 17姓  17姓 16姓 0姓  0姓 否姓 3姓杨 波姓 17姓  17姓 16姓 0姓  0姓 否姓 4姓戴晓凤姓 17姓  17姓 16姓 0姓  0姓 否姓 4姓 告期内， 司共召开了17次董  和4次股东大  ， 们坚持 勤勉 实和诚信负 的原则，对全部 案进行了仔细 ，并提出了 合理化建 ，以谨慎的态度行使表决权， 司董 的科学决策起 到了 极的参谋作用 们认  2015 度  司董 的召集召开符 合法定程序，重大 项均履行了相关 批手续，程序合法  效 在董  的各项 案中， 慎重考虑，  们均投了赞 票 姓 在专门 员 中履行职 情况姓 告期内， 们按照 司董  专门 员  工作细则 的规定， 在涉及 司关联交易 告 薪酬考 内部控制等  项时，均 召开了相关专门 员 ，就 司日常关联交易 资产 损 股权 托管及日常 营中的重大问题等进行了深入讨论和科学决策， 实履 行了职  姓 场考察及 司配合独立董 工作情况姓 一直以来， 司管理层非常重视  们的沟通， 极  向 们 提供了 司生产 营和董 决 重大  项的落实情况，并就  司未 来的 营发展方向 以探讨 2015  ，  据 司的需要，在 司相 关部门的配合  ， 们对 司的薪酬体系和营销体系进行了调研 深 入走 了 司 要高管， 司 管理部 人力资源管理部 营 管理部 管，以及以营销  司 的各子 司的 要负 人 认真考察了数家 行业农业 司，并深入一线 场对 销商  户开展小组谈和问卷调查，撰写了  十万 的调研 告，并就 司的薪酬考 体系和营销体系的改革提出了 们的意 和建 ，  们在董  专门 员 履职及 司相关重大 项发表意 时奠定了良好的基础 姓 在  师进行的  场沟通 面  ， 司管理层向 们绍了当 的生产 营总体情况，并提供了  划和 司自行编制的 表，  们履行职 提供了便利，给 了 力支持 时，们也多次 负 的管理人员就 司  本控制 风险评估等情况进行了交流，并实地考察了粮食 司 药业 司等子 司 姓姓  度履职重点关注 项的情况姓 2015  度， 们对 司重大 项进行了重点关注，并在 查相关资料 对各 项的相关决策 执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，发表了独立意 ， 体情况如 姓 一 关联交易的情况姓 2015  ， 司发生了多项关联交易 1 司及子 司 湖南粮食集团 限 任 司及 子 司发生了日常关联交易， 要包括购买原材料 购买产品商品  销售产品商品等  2 司  收购湖南银光粮油股份  限 司股权  3 司 湖南湘粮食品科 限 司共 发起 立湖南金健冷冻食品  限 司 湖南金健米制品 限 司4  司 托管理控股股东及关联方部  股权资产 针对 述关联交易， 们本着独立  的原则，履行了必要的决策 程序，并对 述 项进行了 前 ， 们认 述关联交易的定价方式 允 交易程序 排符合相关规定， 开透明 表决程序符合  司章程 和相关法律法规 述关联交易符合 司 全体股东的利益， 在损害 司及 股东特别是中小股东利益的情形 姓  对外担保及资金占用情况姓 2015  ， 司 格遵 相关法律法规及 司章程 对外担保管理制度 的规定，规范对外担保行  ，控制对外担保风险，未发生 控股股东及 关联方  司持股 50%以  的 他关联方 任何非法人单位或个人提供担保的情况 度内， 司 子 司提供担保，是基 子 司业 营发展的需要和行业管理部门的要求，  担保  损害 司及股东的 本利益 2015 ，未发 司资金被控股股东及 关联方占用的情况 姓  高级管理人员提 以及薪酬情况姓 2015 ， 司未聘任新的高级管理人员 姓 作  司董 薪酬 考  员  员， 们听  了 司关  高级管理人员  度业绩指标完 情况以及对  司高级管理人员的薪酬 考 告，认  司高级管理人员的薪酬符合 司绩效考 和薪酬管理制度的规定，并  格按照考 结果发 姓 四 业绩预告及业绩快 情况姓 2015 ， 司 据 海证券交易所股票 规则 的规定，披露了 金健米业 2015 半 度业绩预 告 ， 中对预 的  要原因做了说明 们认 述业绩预  告  司实际披露的定期 告 在差 情况， 司发 业绩预告  利 维 投资者利益 姓 五 聘任或者更换  师  所情况姓 告期内， 司续聘天健 师  所 特殊普通合 司2015 度 告  机构， 时，聘请该 所  司 2015 度内部控制 机构 们认 天健 师  所 特殊普通合备证券 期货相关业 从业资格，  司提供了多 的 服 ，能够遵循独立 的执业准则，勤勉尽 ，从专业角度维全体股东的利益 姓 金 红及 他投资者回  情况姓 因 司累 未 配利润 负数，故 司本 度内未进行 金 红 姓 七 司及股东  诺履行情况姓 2015 12 ， 司 托管理了湖南粮食集团 限  任 司所持 的湖南裕湘食品  限 司 100%股权  湖南银光粮油股份 限 司51%股权，湖南金霞粮食产业 限 司所持  的长沙新帅牌油脂 限 任 司 100%股权 湖南金霞 浏阳 油茶科  限 司 100%股权，以及湖南湘粮食品科 限 司所持  的湖南裕湘食品宁乡  限司 82%股权 湖南金健米制食品 限 司 82%股权  述托管 项旨在解决湖南粮食集团  限 任 司 司 在的 业竞 问题，促进相关 诺的履行， 明确的战略意义 们认 在本 告期内， 司及股东的各项 诺均得以 格遵 ，未出 司 控股股东 实际控制人 反股份限售 业竞 等 诺 项的情况 姓 信息披露的执行情况姓 告期内， 们持续关注 司的信息披露工作 们认 司能 格按照  司信息披露管理办法  司 信息披露工作条例 的规定，遵 开  的  原则开展信息披露工作，披露的相关信息内容及时 准确 完整，没 出 补充  告的情况，也没 被监管部门批评或处罚的情况 姓 九 内部控制的执行情况姓 据 企业内部控制基本规范 和 企业内部控制配套指引 ，2015 ， 司董 对 司 2014 的内部控制情况进行了评价并出 了 司 2014  度内部控制自 评价 告 ， 机构对 司内部控制情况进行了 并出 了 内部控制 告  时，结合新出的相关 策和 司的实际情况， 司对部门内控制度进行了修 和完善  们认  司内部控制符合国家相关法律法规规定 姓 十 董 及 专门 员  的 作情况姓 司第 届董 由7 董 组 ， 中3 独立董 ，符合法律法规和  司章程 的规定 董  格按照 司 董规则 开展工作，董  员认真负 ，尽职敬业，确保了董  的科学决策 规范 作和高效 行  司第 届董 战略 员提  员  员 薪酬 考  员 ， 们均是 员 的员，并在提  员 员 薪酬  考  员 别担任召集人  司董  各专门  员 据 司 董 专门 员 实施细则 ，