金健米业股份有限公司  2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2016 年 3 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,734,3883、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 28.47权股份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘俊先生出席本次会议，公司其他高级管理人员 列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资 产暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对  弃权股东类型 票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股 39,384,337 100.00  0  0.00 0 0.00 2、议案名称：关于预计公司及子公司 2016 年发生日常关联交易 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对  弃权股东类型 票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股 39,384,337 100.00  0  0.00 0 0.00 （二）累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第七届董事会董事的议案 议案  得票数占出席会议有  是否  议案名称 得票数 序号  效表决权的比例（%） 当选 关于选举谢文辉先生为公司第 3.01  158,400,489 86.68%  是 七届董事会董事的议案； 关于选举杨永圣先生为公司第 3.02  158,400,489 86.68%  是 七届董事会董事的议案； 关于选举陈根荣先生为公司第 3.03  158,400,489 86.68%  是 七届董事会董事的议案； 3.04 关于选举陈伟先生为公司第七 158,400,489 86.68%  是  届董事会董事的议案。 2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 议案 得票数占出席会议有 是否 议案名称 得票数 序号 效表决权的比例（%） 当选  关于选举喻建良先生为公司第七 4.01  158,400,489  86.68%  是  届董事会独立董事的议案；  关于选举杨平波女士为公司第七 4.02  158,400,489  86.68%  是  届董事会独立董事的议案；  关于选举戴晓凤女士为公司第七 4.03  158,400,489  86.68%  是  届董事会独立董事的议案。 3、关于选举公司第七届监事会监事的议案 议案 得票数占出席会议有 是否 议案名称 得票数 序号 效表决权的比例（%） 当选  关于选举王志辉先生为公司第七 5.01  158,400,489  86.68%  是  届监事会监事的议案；  关于选举成利平女士为公司第七 5.02  158,400,489  86.68%  是  届监事会监事的议案。  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对  弃权议案 议案名称  比例 比例 比例序号  票数 票数  票数  （%）  （%） （%） 关于公司受托管理控股股东及 1 关联方部分股权资产暨关联交 39,340,300 100% 易的议案； 关于预计公司及子公司 2016 年 2  39,340,300 100% 发生日常关联交易的议案； 关于选举谢文辉先生为公司第3.01  15,006,401  38.15% 七届董事会董事的议案； 关于选举杨永圣先生为公司第3.02  15,006,401  38.15% 七届董事会董事的议案 关于选举陈根荣先生为公司第3.03  15,006,401  38.15% 七届董事会董事的议案； 关于选举陈伟先生为公司第七3.04  15,006,401  38.15% 届董事会董事的议案； 关于选举喻建良先生为公司第4.01  15,006,401  38.15% 七届董事会独立董事的议案； 关于选举杨平波女士为公司第4.02  15,006,401  38.15% 七届董事会独立董事的议案； 关于选举戴晓凤女士为公司第4.03  15,006,401  38.15% 七届董事会独立董事的议案；5.01 关于选举王志辉先生为公司第 15,006,401  38.15% 七届监事会监事的议案； 关于选举成利平女士为公司第5.02  15,006,401 38.15% 七届监事会监事的议案。  （四）关于议案表决的有关情况说明  本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股 东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。  三、律师见证情况  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所  律师：廖青云、刘佩  2、律师鉴证结论意见：  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定，合法、有效。  四、备查文件目录  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议；  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 金健米业股份有限公司 2016 年 3 月 31 日