金健米业股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2016年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 31 日 至 2016 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型：  投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨 1  √ 关联交易的议案； 关于预计公司及子公司 2016 年发生日常关联交易的议 2  √ 案；累积投票议案3.00 关于选举公司董事的议案； 应选董事（4）人 3.01 关于选举谢文辉先生为公司第七届董事会董事； √ 3.02 关于选举杨永圣先生为公司第七届董事会董事； √ 3.03 关于选举陈根荣先生为公司第七届董事会董事； √ 3.04 关于选举陈伟先生为公司第七届董事会董事；  √4.00 关于选举公司独立董事的议案； 应选独立董事（3）人 4.01 关于选举喻建良先生为公司第七届董事会独立董事； √ 4.02 关于选举杨平波女士为公司第七届董事会独立董事； √ 4.03 关于选举戴晓凤女士为公司第七届董事会独立董事； √5.00 关于选举公司监事的议案； 应选监事（2）人 5.01 关于选举王志辉先生为公司第七届监事会监事； √ 5.02 关于选举成利平女士为公司第七届监事会监事。 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案 1 已经公司第六届董事会第四十一次 会议审议通过，其余议案均已经公司第六届董事会第四十二次会议审 议通过。具体内容详见公司 2015 年 12 月 26 日、2016 年 3 月 16 日 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临 2015-67 号、临 2015-69 号公告、临 2016-05 号、临 2016-06 号和临 2016-07 号的公告。 2、特别决议议案：无。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 5。 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2。 应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称  股权登记日 Ａ股  600127 金健米业  2016/3/24 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。 2、现场会议登记时间：2016 年 3 月 30 日（9︰00 至 16︰00）。 3、现场会议登记联系方式： 登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事会秘书处 联系人：胡 靖、文礼红、杨骁侃 联系电话：（0736）2588216 传真：（0736）2588220 邮政编码：415001 六、其他事项 1、与会股东交通及食宿费用自理。 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会  2016 年 3 月 16 日 附件 1：  授权委托书 金健米业股份有限公司：  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 31 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人股东账户号： 委托人持普通股数：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关1.00 联交易的议案；2.00 关于预计公司及子公司 2016 年发生日常关联交易的议案；序号 累积投票议案名称  投票数3.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案； 应选董事（4）人3.01 关于选举谢文辉先生为公司第七届董事会董事；3.02 关于选举杨永圣先生为公司第七届董事会董事；3.03 关于选举陈根荣先生为公司第七届董事会董事；3.04 关于选举陈伟先生为公司第七届董事会董事；4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；  应选独立董事（3）人4.01 关于选举喻建良先生为公司第七届董事会独立董事；4.02 关于选举杨平波女士为公司第七届董事会独立董事；4.03 关于选举戴晓凤女士为公司第七届董事会独立董事；5.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案； 应选监事（2）人5.01 关于选举王志辉先生为公司第七届监事会监事；5.02 关于选举成利平女士为公司第七届监事会监事。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2： 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 4 名，董事候选人有 4 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 400 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 4 名，董事候选人有 4 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 3.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案。  投票数 3.01 关于选举谢文辉先生为公司第七届董事会董事； 3.02 关于选举杨永圣先生为公司第七届董事会董事； 3.03 关于选举陈根荣先生为公司第七届董事会董事； 3.04 关于选举陈伟先生为公司第七届董事会董事。 4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案。  投票数 4.01 关于选举喻建良先生为公司第七届董事会独立董事； 4.02 关于选举杨平波女士为公司第七届董事会独立董事； 4.03 关于选举戴晓凤女士为公司第七届董事会独立董事。 5.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案。  投票数 5.01 关于选举王志辉先生为公司第七届监事会监事； 5.02 关于选举成利平女士为公司第七届监事会监事。 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积 投票制，他（她）在议案 3.00“关于选举董事的议案”就有 400 票 的表决权，在议案 4.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表 决权，在议案 5.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 400 票为限，对议案 3.00 按自己的意愿表决。 他（她）既可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。 如表所示：  投票票数序号  议案名称 方式一 方式二 方式三 方式 关于选举公司第七届董事会董事的3.00  - -  - - 议案。 关于选举谢文辉先生为公司第七届3.01  400 100 200 董事会董事； 关于选举杨永圣先生为公司第七届3.02  0 100 100 董事会董事； 关于选举陈根荣先生为公司第七届3.03  0 100 50 董事会董事； 关于选举陈伟先生为公司第七届董3.04  0 100 50 事会董事。