金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD 2015年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业股票代码：600127 二○一五年十月十五日 金健米业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会 会议议程 时间：2015年 10月 15日下午 15︰00 地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室 一、主持人宣布大会开始 二、宣读股东大会代表资格审查情况 三、审议议案 《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》 四、股东及股东代表提问、发言、讨论 五、投票表决 1、宣读大会表决方法 2、举手表决通过监票、计票人员名单 3、股东填写表决单并投票表决 4、监票、计票人员统计投票情况 六、监票人宣布表决结果 七、律师宣读见证意见 八、签字确认 九、会议结束 议案： 关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案 各位股东及股东代表： 公司第六届董事会第三十八次会议于2015年9月28日审议通过了《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》，且已经于2015年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告，现将相关情况汇报如下： 一、增资情况概述 1、增资目的：公司于 2015年 9月 6日以 5,650万元竞拍获得位 于津市市嘉山工业新区原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。为对该项资产开展科学有效经营管理，公司于 2015年 9月 9日投资设立了湖南新中意食品有限公司（以下简称新中意公司），注册资本为 1,000 万元。现根据公司的战略发展规划以及新中意公司的具体情况，公司拟对其进行现金增资，并由其办理竞拍资产的资产过户及拍卖价款的支付等相关事宜，以保障其生产经营和业务的顺利开展。 2、增资额度：人民币 7,000万元。 3、增资方式：现金出资。 4、本次增资完成后，新中意公司的注册资本由人民币 1,000 万 元增加至人民币 8,000万元。 5、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 湖南新中意食品有限公司系公司全资子公司。 成立时间：2015年 9月 9日 法定代表人：张小威 注册资本：人民币壹仟万元整 注册地址：湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道 8号。 经营范围：糖果、果冻、糕点、饼干、蜜饯等休闲食品、方便食品、饮料的研发、生产与销售；农副产品的仓储与购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、本次增资对公司的影响 本次增资将有利于充实新中意公司的资本实力，改善其财务结构，增强其抗风险能力，保障公司新型健康休闲食品产业战略目标的实现，符合公司的长期发展规划和目标。本次增资，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。 四、本次增资的风险分析 新中意公司系公司全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。虽然新中意公司为新设立的子公司，企业运营情况存在着一定的不确定性，但其产业经营与发展是整体可控的。 现提请股东大会审议。 金健米业股份有限公司董事会 2015年 10月 15日