金健米业股份有限公司关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：全资子公司湖南新中意食品有限公司 ●增资金额：人民币 7,000万元 ●增资方式：现金出资 金健米业股份有限公司（以下简称公司）拟对全资子公司湖南新中意食品有限公司（以下简称新中意公司）进行增资，现将具体情况公告如下： 一、增资情况概述 （一）基本情况 1、增资目的：公司于 2015年 9月 6日以 5,650万元竞拍获得位 于津市市嘉山工业新区原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。为对该项资产开展科学有效经营管理，公司于 2015年 9月 9日投资设立了新中意公司，注册资本为 1000 万元。现根据公司的战略发展规划以及新中意公司的具体情况，公司拟对其进行现金增资，并由其办理竞拍资产的资产过户及拍卖价款的支付等相关事宜，以保障其生产经营和业务的顺利开展。 2、增资额度：人民币 7,000万元。 3、增资方式：现金出资。 4、本次增资完成后，新中意公司的注册资本由人民币 1,000 万 元增加至人民币 8,000万元。 （二）董事会审议情况 2015年 9月 28日，公司召开的第六届董事会第三十八次会议审议并全票通过了《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。 （三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 湖南新中意食品有限公司系公司全资子公司。 成立时间：2015年 9月 9日 法定代表人：张小威 注册资本：人民币壹仟万元整 注册地址：湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道 8号 经营范围：糖果、果冻、糕点、饼干、蜜饯等休闲食品、方便食品、饮料的研发、生产与销售；农副产品的仓储与购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、本次增资对公司的影响 本次增资将有利于充实新中意公司的资本实力，改善其财务结构，增强其抗风险能力，保障公司新型健康休闲食品产业战略目标的实现，符合公司的长期发展规划和目标。本次增资，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。 四、本次增资的风险分析 新中意公司系公司全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。虽然新中意公司为新设立的子公司，企业运营情况存在着一定的不确定性，但其产业经营与发展是整体可控的。 五、独立董事意见 根据对湖南新中意食品有限公司相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：公司对湖南新中意食品有限公司进行增资，有利于充实其资本实力，改善其财务结构，增强其抗风险能力，保障公司新型健康休闲食品产业战略目标的实现，符合公司的长期发展规划和目标。此次增资将以现金方式直接出资，符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项，并提交 2015年第三次临时股东大会审议。 六、备查文件 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议； 2、金健米业股份有限公司独立董事关于对湖南新中意食品有限 公司增资的独立意见。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2015年 9月 28日