金健米业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次会议于 2015年 7月 15日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7月 17日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于终止湖南金健药业有限责任公司德山药厂一车间 GMP 改造的 议案； 为确保湖南金健药业有限责任公司（以下简称药业公司）通过新版 GMP认证，丰富与调整其产品线结构，降低产品生产成本，公司于 2013年 7月27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于湖南金健药业有限责任公司 GMP改造的议案》，同意药业公司对德山药厂（包括一车间和二车间）进行 GMP 改造，总投资额为 7,280 万元，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所公告编号为临 2013-43号的公告。 按照项目改造方案，公司已完成德山药厂二车间 GMP 改造，大输液产能达到 22,600 万瓶（袋）。药业公司也于 2014 年 6 月收到了国家食品药品监督管理总局颁发的《药品版 GMP 改造证书》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所公告编号为临 2014-23号的公告。 鉴于市场形势的变化，药业公司大输液产能已完全能满足公司目前发展的需要，根据公司发展规划，公司决定终止药业公司德山药厂一车间的GMP改造。表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 二、关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案。 根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的规定，公司本着谨慎性原则，结合药业公司本次终止 GMP 改造方案的情况，对其车间固定资产进行了减值测试。根据减值测试结果，需要对药业公司计提固定资产减值准备7,419.48万元。此项计提将导致公司 2015年半年度归属于母公司所有者的 净利润减少 7,419.48万元。 具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为临 2015-42号公告。 该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2015年 7月 17日